CADECO LIPA · KYC/KYB

Ombi la akaunti — Mfanyabiashara

Mchakato kamili wa KYB kwa biashara inayotaka kukubali malipo ya LIPA.

MfanyabiasharaCDF · USD

Ukamilifu wa sehemu za lazima0%

Sehemu zenye * ni za lazima. Taarifa zaidi zinaweza kuombwa kulingana na kiwango cha hatari.

01Wasifu wa biashara

Huduma, aina ya biashara na shughuli.

Sarafu za malipo Huduma za LIPA Jina la kisheria Jina la biashara Aina ya biashara Maelezo ya biashara

02Usajili na leseni

Marejeo ya kuthibitisha usajili.

Nambari ya usajili / RCCM Nambari ya taifa ya biasharaNambari ya kodi / NIF Tarehe ya kuanzishwa Nchi ya usajili Leseni ya sekta

03Makao, maduka na mawasiliano

Mahali na watu wa mawasiliano.

Simu ya biashara Barua pepe ya biashara Mkoa Jiji / wilaya Anwani kamili ya makao Idadi ya maduka Mahali pa maduka

04Wamiliki halisi na watia saini

Watu wanaomiliki, kudhibiti au kuwakilisha biashara.

Mmiliki halisi 1 — jina Uraia Tarehe ya kuzaliwa Asilimia ya umiliki Nambari ya kitambulisho PEP au ndugu yake? Mmiliki halisi 2 — jinaAsilimia ya umilikiMkurugenzi mkuu Mtia saini aliyeidhinishwa Simu ya mtia saini

05Shughuli za kifedha

Viwango kwa mipaka, ukwasi na ufuatiliaji.

Sekta kuu Idadi ya wafanyakaziMauzo ya mwaka Miamala ya LIPA kwa mwezi Thamani ya mwezi CDFThamani ya mwezi USDFedha taslimu kwa sikuChanzo cha fedha Kushiriki mzunguko wa ukwasi?

06Uzingatiaji wa KYB

Udhibiti, PEP, vikwazo na hatari.

Shughuli inadhibitiwa? Mamlaka ya usimamiziKiongozi au mmiliki ni PEP? Vikwazo au mashtaka ya kifedha? Maelezo na hatua za udhibiti

07Nyaraka za KYB

Nyaraka kamili, zinazosomeka na halali.

Cheti cha usajili / RCCM PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Cheti cha kodi / NIF PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Katiba / hati ya kuanzisha PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Leseni ya biasharaPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Uthibitisho wa anwani PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Vitambulisho vya wamiliki halisi PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Daftari la wanahisa / wanachama PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Azimio la kufungua akaunti PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Taarifa / uthibitisho wa shughuliPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Picha za eneoPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.

Kabla ya uzalishaji: taarifa na nyaraka bado hazitumwi.

Unahitaji msaada?

Kituo cha msaada cha CADECO kinaweza kukuongoza kwenye mchakato sahihi.

Wasiliana na CADECO