CADECO LIPA · KYC/KYB

Ombi la akaunti — Taasisi

Mchakato wa KYB na utawala kwa waajiri, vyama vya ushirika, shule, afya, NGOs na taasisi za umma.

TaasisiCDF · USD

Ukamilifu wa sehemu za lazima0%

Sehemu zenye * ni za lazima. Taarifa zaidi zinaweza kuombwa kulingana na kiwango cha hatari.

01Utambulisho na hadhi

Marejeo ya kisheria, mamlaka na shughuli.

Jina la kisheria Kifupi / jina la kawaidaAina ya taasisi Sheria, amri, hati au nambari ya usajili Tarehe ya kuanzishwa Nambari ya kodi / NIFMamlaka na dhamira

02Anwani na mawasiliano rasmi

Makao na viongozi walioidhinishwa.

Nchi Mkoa Jiji / wilaya Anwani kamili ya makao Simu rasmi Barua pepe rasmi Kiongozi mkuu Cheo Mawasiliano yaliyoidhinishwa kwa LIPA Simu ya mawasiliano Barua pepe ya mawasiliano

03Utawala na watia saini

Majukumu yaliyoidhinishwa kuwakilisha na kuidhinisha.

Chombo cha utawala Wanachama / viongozi wakuu Mtia saini 1 — jina na cheo Kitambulisho cha mtia saini 1 Mtia saini 2 — jina na cheoKitambulisho cha mtia saini 2Kanuni ya saini / idhini Mkaguzi wa ndani / nje

04Huduma na viwango

Matumizi, sarafu na maeneo ya usambazaji.

Sarafu za akaunti Matumizi makuu Walengwa / wafanyakazi Mafungu kwa mweziThamani ya mwezi CDFThamani ya mwezi USDChanzo na asili ya fedha Maeneo ya usambazaji Sehemu inayohitaji kutoa taslimuTarehe ya kuanza

05Ujumuishaji na usalama

Mifumo, wahusika na udhibiti wa kiufundi.

Njia ya ujumuishaji Mfumo wa chanzo / mishaharaMhusika wa kiufundi Barua pepe ya kiufundi Mhusika wa usalamaMhusika wa ulinzi wa dataUthibitishaji unaopendelewaVikwazo na vipindi muhimu

06Uzingatiaji na hatari

Matamko ya taasisi.

Inasimamiwa na mamlaka? Mamlaka ya usimamiziKiongozi au mtia saini ni PEP? Vikwazo au vizuizi? Sera ya AML/CFT ipo? Sera ya ulinzi wa data ipo? Maelezo na hatua za udhibiti

07Nyaraka za taasisi

Hati, maazimio na uthibitisho wa KYB.

Hati, sheria, amri au cheti PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Hati ya kodi / NIFPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Katiba / hati ya utawala PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Azimio la kuruhusu akaunti PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Vitambulisho vya watia saini PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Taarifa za kifedha PDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Rejea ya benki / ufadhiliPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Leseni na vibaliPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Sera ya AML/CFTPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.Sera ya ulinzi wa dataPDF, JPG au PNG — kiwango cha juu MB 10 kwa faili.

Kabla ya uzalishaji: taarifa na nyaraka bado hazitumwi.

Unahitaji msaada?

Kituo cha msaada cha CADECO kinaweza kukuongoza kwenye mchakato sahihi.

Wasiliana na CADECO