CADECO LIPA · KYC/KYB

Demande d’ouverture — Marchand

Parcours KYB complet pour une entreprise ou un commerçant souhaitant accepter les paiements LIPA.

MarchandCDF · USD

Complétude des champs obligatoires0%

Les champs marqués * sont obligatoires. Des informations renforcées peuvent être demandées selon le niveau de risque.

01Profil commercial

Services, forme juridique et activité.

Devise(s) de règlement Services LIPA demandés Dénomination légale Nom commercial Forme juridique Description détaillée de l’activité

02Enregistrement et licences

Références prouvant l’existence légale.

Numéro d’immatriculation / RCCM Identifiant national de l’entrepriseNuméro fiscal / NIF Date de création Pays d’enregistrement Licence sectorielle

03Siège, points de vente et contacts

Localisation et responsables joignables.

Téléphone de l’entreprise E-mail de l’entreprise Province Ville / territoire Adresse complète du siège Nombre de points de vente Localisation des points de vente

04Bénéficiaires effectifs et signataires

Personnes détenant, contrôlant ou engageant l’activité.

Bénéficiaire effectif 1 — nom Nationalité Date de naissance Pourcentage détenu / contrôlé Numéro de pièce PPE ou proche ? Bénéficiaire effectif 2 — nomPourcentage détenu / contrôléDirigeant principal Signataire autorisé Téléphone du signataire

05Activité financière

Volumes pour limites, liquidité et suivi.

Secteur principal Nombre d’employésChiffre d’affaires annuel Transactions LIPA mensuelles Valeur mensuelle CDFValeur mensuelle USDEspèces manipulées quotidiennementSource des fonds Participer au recyclage de liquidité ?

06Conformité KYB

Réglementation, PPE, sanctions et risques.

Activité réglementée ? Autorité de contrôleDirigeant ou bénéficiaire PPE ? Sanctions ou poursuites financières ? Précisions et mesures de maîtrise

07Documents KYB

Documents complets, lisibles et valides.

Certificat d’enregistrement / RCCM PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Attestation fiscale / NIF PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Statuts / acte constitutif PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Licence d’exploitationPDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Justificatif d’adresse PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Pièces des bénéficiaires effectifs PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Registre actionnaires / membres PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Résolution d’ouverture de compte PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Relevés / preuves d’activitéPDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Photos du point de ventePDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.

Préproduction : les données et documents ne sont pas encore transmis.

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