CADECO LIPA · KYC/KYB

Candidature — Agent LIPA

Parcours KYC/KYB pour un point de service assurant dépôts, retraits et gestion de liquidité.

AgentCDF · USD

Complétude des champs obligatoires0%

Les champs marqués * sont obligatoires. Des informations renforcées peuvent être demandées selon le niveau de risque.

01Type de candidature

Niveau d’agent, statut et activité.

Niveau demandé Type de candidat Devise(s) desservie(s) Activité existante Années d’activité Motivation et valeur pour la zone

02Responsable du point

Identité juridique et opérationnelle.

Prénom Postnom / deuxième prénomNom de famille Date de naissance Lieu de naissance Pays de naissance Nationalité Deuxième nationalitéSexe / genre déclaréÉtat matrimonialType de pièce d’identité Numéro de la pièce Autorité de délivrance Pays de délivrance Date de délivranceDate d’expirationNuméro d’identification nationalNuméro fiscal / NIF

03Localisation et horaires

Adresse précise et accessibilité.

Téléphone principal E-mailProvince Ville / territoire Commune / secteurQuartier / village Adresse et repère Coordonnées GPSJours et heures d’ouverture Statut du local

04Capacité financière et liquidité

Positions initiales et volumes attendus.

Espèces CDF au démarrage Espèces USD au démarrageFinancement digital CDF Financement digital USDCash-in quotidien estimé Cash-out quotidien estimé Source du fonds de roulement Source de liquidité d’urgence

05Infrastructure et sécurité

Protection des clients, espèces et appareils.

Comptoir sécurisé ? Coffre / stockage sécurisé ? Caméras ou surveillance ?Électricité principale et secours Réseaux télécom disponibles Terminal dédié disponible ? Nombre d’opérateurs Mesures de sécurité des espèces

06Réputation et conformité

Références et historique du candidat.

Référence commerciale 1 Référence commerciale 2 Référence communautaireAncienne activité d’agent financier ? Suspension, fraude ou litige antérieur ? PrécisionsPropriétaire ou dirigeant PPE ?

07Documents de l’agent

Pièces selon le statut du candidat.

Pièce du propriétaire / responsable PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Photo du responsable PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Enregistrement / RCCMPDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Document fiscal / NIFPDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Justificatif d’adresse du point PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Bail, titre ou autorisation PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Photos intérieures et extérieures PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Preuves de capacité financière PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Attestation de bonne conduite, si exigéePDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.Spécimen de signature PDF, JPG ou PNG — 10 Mo maximum par fichier.

Préproduction : les données et documents ne sont pas encore transmis.

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